证券代码：871323 证券简称：千年工艺 主办券商：西部证券

(资料图)

南宁千年工艺股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年2月2日

2.会议召开地点：南宁市迎凯路19号公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘东幸

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

以上议案内容详见2023年1月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项,股东刘东幸与ED SPELDY EAST COMPANY LTD.（加拿大艾德）公司实际控制人刘秋蔚为兄妹关系，应履行回避表决，施兵作为刘东幸的一致行动人也应履行回避表决，但是因刘东幸和施兵回避后本议案无法做出有效表决，因此根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定刘东幸和施兵均不回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计的会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

三、备查文件目录

南宁千年工艺股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。

南宁千年工艺股份有限公司

董事会

2023年 2月 2日